Objetivo
De conformidad con las mejores prácticas del mercado, establece, por medio de su Política de Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Ocultación de Bienes, Derechos y Valores (PLDFT) (“Política”), los principios y directrices de gestión de riesgos en sus operaciones, con el fin de orientar a los profesionales sobre un proceso eficiente de identificación y monitoreo de clientes, estableciendo los objetivos y las responsabilidades reales, en sus diversos niveles.Aplicación Práctica
Esta Política de PLD entra en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Si durante el período hubiera algún cambio en el entorno regulatorio o en la legislación brasileña, la Política de PLD deberá contemplar dicha modificación.Aplicabilidad de la Política
TFX, responsable de las soluciones de implementación de medios de pago mediante criptomonedas por intermedio de las empresas “Coinbase” y “Coinpayments”, al establecer la presente Política, busca prevenir cualesquiera actividades ilícitas y proteger la imagen de TFX ante clientes, socios, proveedores, reguladores y la sociedad. Para este fin, adoptamos procesos, sistemas integrados, además de una estructura de gobernanza corporativa, en cumplimiento de las mejores prácticas del mercado.Concepto Práctico de la PLD/FT
De forma muy práctica y conceptual, el delito de lavado de dinero se caracteriza por un conjunto de operaciones comerciales o financieras que buscan ocultar o disimular el origen, la ubicación, el movimiento o la propiedad de bienes, derechos o valores provenientes, directa o indirectamente, de actividades ilícitas.
Además, el delito de corrupción se constituye por medio de un acto lesivo a la administración pública al prometer, aceptar, ofrecer o dar, directa o indirectamente, una ventaja indebida a un agente público o a un tercero relacionado con él.
El financiamiento del terrorismo se configura mediante la estructuración de fuentes de recursos financieros (lícitos o ilícitos), movilizados de forma oculta o disimulada, con el fin de permitir que grupos terroristas realicen sus actividades.
